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麗水市蓮都區(qū)人民法院
刑事判決書

（2012）麗蓮刑初字第3號(hào)



公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。
被告人許XX，男，1963年3月17日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼XX，漢族，大專文化，原系XX集團(tuán)有限公司南京分公司職工，住江蘇省南京市玄武區(qū)XX。因涉嫌職務(wù)侵占犯罪，于2011年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。
辯護(hù)人方建華，浙江圣港律師事務(wù)所律師。
麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2011）580號(hào)起訴書指控被告人許XX犯職務(wù)侵占罪，于2011年12月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派代理檢察員黃文鵬出庭支持公訴。被告人許XX及辯護(hù)人方建華到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
蓮都區(qū)人民檢察院指控：被告人許XX在XX集團(tuán)有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱XX）工作期間，主要負(fù)責(zé)XX產(chǎn)品在北京XX南京第一分公司（以下簡(jiǎn)稱北京XX）、南京XX商娛購(gòu)物中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX超市）的銷售業(yè)務(wù)。2008年1月至2009年4月期間，被告人許XX以需要支付北京XX、XX超市“排面費(fèi)”、“海報(bào)費(fèi)”、“堆頭費(fèi)”為理由，向XX虛報(bào)費(fèi)用，從XX陸續(xù)領(lǐng)取了29張合計(jì)金額為人民幣367100元的轉(zhuǎn)賬支票。被告人許XX利用XX財(cái)務(wù)人員在支票兌付聯(lián)未填寫收款人的漏洞，將陸續(xù)領(lǐng)取到的該29張轉(zhuǎn)賬支票逐步交由張X和卜XX，由該兩人將上述支票的資金轉(zhuǎn)入南京XX科技、南京XX電子經(jīng)營(yíng)部等6家單位套取現(xiàn)金人民幣367100元。爾后，被告人許XX再通過(guò)曹XX、卜XX虛開合計(jì)金額為人民幣367100元的《南京市商業(yè)銷售發(fā)票》，使用該發(fā)票沖抵其所領(lǐng)用的賬款，從而將該資金占為己有，用于其個(gè)人開支和家庭的投資經(jīng)營(yíng)。
上述事實(shí)有被告人許XX的供述以及證人證言、書證等證據(jù)證實(shí)。被告人許XX的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。提請(qǐng)依法判處。
被告人許XX辯稱：1、我都是按公司規(guī)定辦事的，給超市主管錢是通行做法，XX公司也是有好處的，我沒有侵占公司財(cái)產(chǎn)；2、超市主管陶X等人的證言不真實(shí)，因?yàn)樯婕八麄冏陨砝�益�?、我收入中還有一塊差旅費(fèi)、交通費(fèi)等補(bǔ)貼收入，每月1000多元，所以我銀行存款較多；4、這次事情是公司想甩掉老員工的借口。
被告人許XX的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1、證人陶X、楊XX等人是超市主管其所作證言不真實(shí)，因?yàn)樯婕八麄冏陨砝�益�?證人俞XX、徐XX、賈X、王X等人是XX公司的員工其所作證言與XX公司有利害關(guān)系，同樣是不真實(shí)的；3、被告人許XX的供述有反復(fù)，其所作的有罪供述是為了爭(zhēng)取取保候?qū)彛?、被告人許XX的報(bào)銷憑證都有公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字，所以不存在侵占公司財(cái)產(chǎn)的行為。即使被告人許XX未按規(guī)定少送錢給超市主管也只是其與XX公司之間的民事法律關(guān)系，不構(gòu)成犯罪。
本院經(jīng)審理查明的案件事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
針對(duì)指控，蓮都區(qū)人民檢察院提供了下列證據(jù)材料：1、被告人許XX的供述，證明其在“XX”工作期間，通過(guò)偽造協(xié)議書的形式領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票，再將空白的轉(zhuǎn)賬支票通過(guò)張X等人進(jìn)行套現(xiàn)，再通過(guò)曹XX等人虛開商業(yè)零售發(fā)票拿回公司報(bào)銷，部分錢物自己截留，交由妻子桑XX部分財(cái)物的事實(shí)以及在隨后的供述中予以否認(rèn)的事實(shí)；2、證人張X的證言，證明2008年至2009年4月期間，被告人許XX陸續(xù)將總共28張空白轉(zhuǎn)賬支票交給其，讓其幫忙套取現(xiàn)金，后來(lái)其找朋友幫忙等在XX科技公司、XX電子經(jīng)營(yíng)部等5個(gè)單位進(jìn)行支票套現(xiàn)，并且將套現(xiàn)出來(lái)的現(xiàn)金支付給了被告人許XX的事實(shí)；3、證人卜XX、李XX的證言，證明被告人許XX曾將一張45000元的空白轉(zhuǎn)賬支票交給其，要求其幫忙換取現(xiàn)金，后卜XX通過(guò)李XX建材商店幫被告人許XX套取了相應(yīng)的現(xiàn)金并交給了被告人許XX，另卜XX曾經(jīng)幫助被告人許XX開過(guò)多份的南京市商業(yè)銷售發(fā)票并且交給了被告人許XX的事實(shí)；4、證人孟XX、曹XX的證言，證明其應(yīng)張X的請(qǐng)求，幫助張X將張X拿來(lái)的“XX”支票在其單位進(jìn)行套現(xiàn)提取現(xiàn)金的事實(shí)；5、證人曹XX的證言，證明其曾在2008年至2009年4月份期間，應(yīng)被告人許XX的請(qǐng)求幫助被告人許XX開過(guò)多份的南京市商業(yè)銷售發(fā)票并且交給了被告人許XX的事實(shí)；6、證人陶X、楊XX、卓X、馮XX、鄒XX、鄧XX、王XX、胡XX、楊X、俞XX的證言，證明其個(gè)人并沒有與被告人許XX簽訂過(guò)產(chǎn)品專項(xiàng)陳列協(xié)議，并且其也沒有權(quán)利簽訂該協(xié)議，而且也沒有收受過(guò)被告人許XX的現(xiàn)金或者購(gòu)物卡，排面費(fèi)、堆頭費(fèi)、促銷費(fèi)等費(fèi)用不能由個(gè)人收取，該費(fèi)用由超市直接從帳扣款中收取的事實(shí)；7、證人戴X的證言，證明其沒有向被告人許XX收取過(guò)任何的上架排面費(fèi)用等，公司所收取的相關(guān)費(fèi)用是從銷售款中予以扣除的事實(shí)；8、證人俞XX的證言，證明“XX”公司在2008年以前是給業(yè)務(wù)員辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，但是在2008年之后才開始的轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)，“XX”不需要私下給超市門店主管人員錢物，而且被告人許XX也沒有向其匯報(bào)過(guò)其所負(fù)責(zé)的超市需要相關(guān)的費(fèi)用，被告人許XX每個(gè)月只有150元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度的事實(shí)；9、證人徐XX、賈X的證言，證明“XX”業(yè)務(wù)員報(bào)銷費(fèi)用的具體經(jīng)過(guò)，財(cái)務(wù)人員為了圖方便，將支票的存根聯(lián)填寫了具體的收款人，但是兌付聯(lián)卻沒有填寫，而是由業(yè)務(wù)員自行填寫的事實(shí)；10、證人王X的證言，證明支付超市的費(fèi)用一般用轉(zhuǎn)賬的形式直接支付給超市，不允許給個(gè)人財(cái)物的事實(shí)；11、證人桑XX的證言，證明其曾在被告人許XX的銀行賬戶中取款，金額較大，用于理財(cái)產(chǎn)品的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，被告人許XX并沒有告知其金錢的來(lái)源問題的事實(shí)；12、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明“XX”集團(tuán)有限公司的注冊(cè)登記情況；13、勞動(dòng)合同、工資發(fā)放表等，證明被告人許XX系“XX”職工的事實(shí)；14、關(guān)于規(guī)范經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金往來(lái)的規(guī)定，證明在2008年3月份“XX”總公司就已經(jīng)規(guī)定了公司人員不得以現(xiàn)金方式支付超市直營(yíng)費(fèi)用，該費(fèi)用在需要支付時(shí)直接打入超市的賬戶的事實(shí)；15、產(chǎn)品專項(xiàng)陳列協(xié)議及促銷協(xié)議及照片，證明被告人許XX為了騙取轉(zhuǎn)賬支票，虛構(gòu)費(fèi)用，曾經(jīng)偽造與相關(guān)超市的協(xié)議，騙取費(fèi)用支出的事實(shí)；16、記賬憑證及請(qǐng)匯單、支票存根等，證明被告人許XX以要向超市支付促銷費(fèi)用、堆頭費(fèi)、排面費(fèi)的等理由，向“XX”南京分公司領(lǐng)取支票，請(qǐng)求付款，“XX”在給付支票時(shí)，在存根聯(lián)上標(biāo)明需支付給各相關(guān)超市，其數(shù)額共計(jì)人民幣367100元的事實(shí)；17、南京市商業(yè)銷售發(fā)票，證明被告人許XX用于報(bào)銷、沖抵其所領(lǐng)取的人民幣367100元款項(xiàng)的發(fā)票情況；18、支票存根聯(lián)與兌付聯(lián)查賬清單，證明被告人許XX所經(jīng)手的100張轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)中，有29張轉(zhuǎn)賬支票的存根聯(lián)收款人和兌付聯(lián)的收款人不符的事實(shí)；19、桑XX銀行賬戶明細(xì)、許XX銀行交易清單、凍結(jié)存款通知書，證明被告人許XX及其妻子桑XX的銀行開戶情況，被告人許XX的工資卡在2008年2月份開始只發(fā)生過(guò)兩次的取款記錄，其他時(shí)刻均沒有交易，而其另外的一個(gè)銀行賬戶中則交易頻繁，數(shù)額較大，曾經(jīng)多次將較大數(shù)額的金錢轉(zhuǎn)入其妻子的個(gè)人銀行賬戶，案發(fā)時(shí)，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)依法對(duì)被告人許XX的人民幣35119元存款予以凍結(jié)的事實(shí)；20、年度貿(mào)易合約、戴X銀行賬戶明細(xì)，證明被告人許XX和北京XX南京第一分公司的采購(gòu)主管戴X簽訂了年度貿(mào)易合約之后，戴X的銀行賬戶并沒有出現(xiàn)異常存款狀況，沒有大筆的金錢存入的事實(shí)；21、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人許XX的歸案情況。
公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)來(lái)源及形式合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，證據(jù)間能相互印證，與本案相關(guān)聯(lián)，本院予以確認(rèn)作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)。故對(duì)被告人許XX及其辯護(hù)人提出的相關(guān)證人證言和被告人許XX的供述不真實(shí)的質(zhì)證意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為：被告人許XX身為公司、企業(yè)人員，利用職務(wù)之便，非法占有公司財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人許XX及其辯護(hù)人提出被告人許XX對(duì)涉案款項(xiàng)的報(bào)銷是獲得公司認(rèn)可的，是公司經(jīng)營(yíng)期間通行的商業(yè)做法，被告人許XX的行為不構(gòu)成犯罪的意見，與查明的事實(shí)不符，另被告人許XX提出的第3、4點(diǎn)辯解意見沒有事實(shí)和法律依據(jù)，本院均不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第四十七條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人許XX犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六年，并處沒收財(cái)產(chǎn)100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年3月10日起至2017年3月9日止）；
二、被告人許XX的違法所得，退賠給被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。






審 判 長(zhǎng) 蔣 樂 仁
審 判 員 黃 奇 新
人民陪審員 周 獻(xiàn) 賢


二0一二年一月十六日
本件與原本核對(duì)無(wú)異
書 記 員 何 一 芳