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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑事判決書

（2012）麗蓮刑初字第552號


公訴機關麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人陸 XX ，男， 1971 年 1 月 29 日出生于廣東省電白縣，身份證號碼 XX ，漢族，初中文化，農民，住廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護人趙麗軍，浙江萬申佳律師事務所律師。

辯護人賴巧菊，浙江五樓律師事務所律師。

被告人陸 X ，男， 1979 年 5 月 22 日出生于廣東省電白縣，身份證號碼 XX ，漢族，初中文化，農民，住廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕。現(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護人毛華敏、劉臻，浙江萬申佳律師事務所律師。

被告人李 XX ，曾用名李 XX ，男， 1983 年 5 月 9 日出生于廣東省吳川市，身份證號碼 XX ，漢族，小學文化，農民，住廣東省吳川市黃坡鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護人余燕娜，浙江萬申佳律師事務所律師。

被告人易 XX ，曾用名易 X ，男， 1985 年 5 月 28 日出生于廣東省吳川市，身份證號碼 XX ，漢族，初中文化，農民，住廣東省吳川市黃坡鎮(zhèn) XX 。因涉嫌詐騙犯罪，于 2012 年 5 月 15 日被刑事拘留，同年 6 月 21 日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護人吳建勝、李力，浙江高策律師事務所律師。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（ 2012 ） 493 號起訴書指控被告人陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 犯詐騙罪，于 2012 年 9 月 24 日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員鐘時劍出庭支持公訴，被告人陸 XX 及其辯護人趙麗軍、賴巧菊、被告人陸 X 及其辯護人毛華敏、被告人李 XX 及其辯護人余燕娜、被告人易 XX 及其辯護人吳建勝、李力到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。

經審理查明： 2012 年 3 月份以來，被告人陸 XX 將“猜猜我是誰”的詐騙方法傳授給被告人陸 X 、李 XX 、易 XX ，并提供其非法獲得的個人信息資料以及銀行卡號碼給他們，且在詐騙成功后聯(lián)系邵 XX （另案處理）等人異地提取詐騙款，其分得詐騙款的 20% 。被告人陸 X 、李 XX 、易 XX 各自利用個人信息資料，采用打電話冒充被害人的同學或親友，以醉酒嫖娼被公安機關查獲需要錢為由，讓被害人將錢打入指定賬戶騙取錢財的方式實施詐騙。具體犯罪事實如下：

1 、 2012 年 3 月 15 日，被告人易 XX 利用被告人陸 XX 提供的個人信息，打電話給被害人馮 XX ，采用上述方式，騙取被害人馮來喜人民幣 2000 元。詐騙成功后，被告人陸 XX 指示邵 XX 將贓款取出，其分得人民幣 400 元，邵 XX 分得人民幣 200 元，被告人易 XX 分得人民幣 1400 元。

2 、 2012 年 3 月 27 日，被告人李 XX 利用被告人陸 XX 提供的個人信息，打電話給被害人尚 XX ，采用上述方式，騙取被害人尚 XX 人民幣 3000 元。詐騙成功后，被告人陸 XX 指示邵 XX 將贓款取出，其分得人民幣 600 元，邵 XX 分得人民幣 300 元，被告人李 XX 分得人民幣 2100 元。

3 、 2012 年 4 月 9 日下午，被告人陸 X 采用上述方式打電話給被害人藍 XX ，稱自己是藍 XX 的同學，現(xiàn)在溫州辦事，明天順便來看被害人藍 XX 。次日，被告人李 XX 因錯拿了被告人陸 X 的手機，接聽到被害人藍 XX 的電話，就將錯就錯謊稱自己嫖娼被公安機關查獲，騙取被害人藍 XX 人民幣 20000 元。詐騙成功后，被告人陸 X 聯(lián)系崔 XX （另案處理）進行異地取款，崔 XX 提款抽取 10 ％的贓款后，將剩余的人民幣 18000 元匯到被告人陸 XX 提供的銀行賬戶，由被告人陸 XX 將該款項取出。被告人陸 X 獲取該款項后，分給被告人李 XX 人民幣 500 元。

4 、 2012 年 4 月 20 日，被告人易 XX 利用被告人陸 XX 提供的個人信息，打電話給被害人駱 XX ，采用上述方式，騙取被害人駱 XX 人民幣 15000 元。詐騙成功后，被告人陸 XX 指示邵 XX 將贓款取出，其分得人民幣 3000 元，邵 XX 分得人民幣 1500 元，被告人易 XX 分得人民幣 10500 元。

5 、 2012 年 5 月 12 日，被告人陸 X 利用被告人陸 XX 提供的個人信息，打電話給被害人程 XX ，采用上述方式，騙取被害人程 XX 人民幣 3000 元。詐騙成功后，由崔 XX 將贓款取出，其分得人民幣 300 元，被告人陸 X 分得人民幣 2700 元。

案發(fā)后，被告人陸 X 、李 XX 、易 XX 分別主動上交公安機關人民幣 23000 元、人民幣 3000 元、人民幣 17000 元。

上述事實，被告人陸 XX 及其辯護人、被告人陸 X 及其辯護人、被告人李 XX 及其辯護人、被告人易 XX 及其辯護人在開庭審理過程中均無異議，且有經庭審質證的下列證據證實： 1 、戶籍信息，證明各被告人的身份情況； 2 、被告人陸 XX 的供述和辯解，證明（ 1 ）被告人陸 XX 在 2012 年 3 月份開始，其從網上購買公民的個人信息以及銀行卡提供給李 XX 、易 XX ，并將猜猜我是誰的詐騙方法傳授給他們。詐騙成功后由其聯(lián)系取款人邵 XX ，取款人提取 10 ％，其提取 20 ％，打電話的人提取 70 ％；（ 2 ）其弟陸 X 于 2012 年 4 月 7 、 8 號從老家到深圳找其，過了一兩天，陸 X 打電話讓其提供銀行卡將詐騙來的 2 萬元轉賬、取錢，陸 X 用于詐騙的資料是從其那拿去的事實； 3 、被告人陸 X 的供述和辯解，證明被告人陸 X 從其哥哥陸 XX 處獲得公民個人信息，陸 XX 告訴他關于詐騙的方法，其在 2012 年 4 月 9 號的時候，打電話給一個麗水的女的謊稱是同學，次日因李 XX 電話接錯，由李 XX 繼續(xù)實施詐騙，成功詐騙 2 萬元錢后，其打電話給崔 XX 讓其取該贓款，之后又把錢打到陸 XX 提供的銀行卡上，并分給李 XX500 元以及曾從浙江松陽一名男子處騙取人民幣 3000 元的事實； 4 、被告人李 XX 的供述和辯解，證明被告人李 XX 、易 XX 在 2012 年 4 月份開始認識陸 XX ，陸 XX 告訴他們詐騙的方法，并提供詐騙對象的個人信息以及銀行賬戶。詐騙成功后，其聯(lián)系陸 XX ，由陸 XX 安排人員進行取款，陸 XX 提取 30 ％的事實； 5 、被告人易 XX 的供述和辯解，證明被告人易 XX 、李 XX 在 2012 年 3 月份開始認識陸 XX ，陸 XX 告訴他們詐騙的方法，并提供詐騙對象的個人信息以及銀行賬戶。詐騙成功后，其聯(lián)系陸 XX ，由陸 XX 安排人員進行取款，陸 XX 提取 30 ％的事實； 6 、被害人藍 XX 的陳述，證明其在 2012 年 4 月 9 日接到一個電話自稱是其同學，之后其被騙人民幣 2 萬元的事實； 7 、被害人馮 XX 的陳述，證明其在 2012 年 3 月 14 日，接到一個自稱是其朋友的電話，之后被騙 2000 元的事實； 8 、被害人程 XX 的陳述，證明其在 2012 年 5 月 12 日，接到一個稱是其朋友的電話，之后被騙人民幣 3000 元的事實； 9 、被害人駱 XX 的陳述，證明其在 2012 年 4 月 19 日，接到一個稱是其朋友的電話，之后被騙人民幣 15000 元的事實； 10 、被害人尚 XX 的陳述，證明其曾被電話詐騙人民幣 3000 元的事實； 11 、辨認筆錄，證明經辨認參與實施詐騙的人有陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 的事實； 12 、搜查筆錄，證明公安機關對廣東省深圳市羅湖區(qū)金岸 3 座 9 樓 K 室、羅湖區(qū)陽光新干線小區(qū) B 棟 618 室進行搜查的情況； 13 、扣押物品文件清單，證明作案工具以及贓款贓物被公安機關扣押的事實； 14 、接受證據清單、情況說明及發(fā)還物品文件清單，證明被告人易 XX 退賠人民幣 17000 元，被告人李 XX 退賠人民幣 3000 元，被告人陸 X 親屬退賠人民幣 23000 元的事實； 15 、麗公（網警）勘 [2012]003 、 004 號電子證物提取筆錄及光盤，證明被告人陸 XX 從網上購買公民個人信息的事實； 16 、個人業(yè)務憑證，證明尚 XX 于 2012 年 3 月 27 日，將人民幣 3000 元匯入賬戶名為王 XX 的賬戶的事實； 17 、抓獲經過，證明 2012 年 5 月 15 日，公安機關在深圳市羅湖區(qū)抓獲被告人陸 XX 、陸 X 、易 XX 、李 XX 的事實； 18 、銀行交易明細，證明賬戶名為張 X 、王 XX 的賬戶資金來往情況； 19 、記載銀行賬號的筆記本復印件，證明在筆記本上記載了張 X 、王 XX 賬號的銀行賬號信息的事實。

本院認為：被告人陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 以非法占有為目的，分別結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數額較大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名及認定的事實成立，提請依法懲處各被告人的意見，本院予以支持。被告人陸 XX 、陸 X 、李 XX 、易 XX 歸案后如實供述自己的犯罪事實，當庭自愿認罪，其中被告人陸 X 、李 XX 、易 XX 在歸案后已主動向公安機關上交全部退賠被害人的經濟損失款，依法從輕處罰。被告人陸 XX 的辯護人提出被告人陸 XX 歸案后具有如實供述犯罪事實，當庭自愿認罪，且被害人的損失已得到賠償，無犯罪前科等情節(jié)，建議從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；但對辯護人建議適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。被告人陸 X 的辯護人提出起訴書指控的第 5 筆犯罪事實證據不充分和第 3 筆屬犯罪預備的辯護意見，與查明的事實不符，本院不予采納；但辯護人提出被告人陸 X 歸案后如實供述犯罪事實，贓款已退賠，無前科，建議從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。被告人李 XX 的辯護人提出本案應區(qū)分主從犯，被告人李 XX 在共同犯罪中系從犯的辯護意見，與查明的事實不符，本案被告人在共同犯罪中分工明確，互相配合，作用相當，不宜區(qū)分主從犯，故對辯護人的該辯護意見，本院不予采納。被告人李 XX 的辯護人提出被告人李 XX 歸案后如實供述犯罪事實，主動退賠被害人損失，建議從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；但對其建議適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。被告人易 XX 的辯護人提出被告人易 XX 在共同犯罪中作用相對較小，且歸案后具有如實供述犯罪事實，積極退賠被害人的損失，建議從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；但對其建議適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。根據各被告