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  • (2013)浙麗刑終字第22號(hào)

    ——浙江省麗水市中級(jí)人民法院(2013-2-19)



    浙江省麗水市中級(jí)人民法院
    刑 事裁 定 書(shū)


    (2013)浙麗刑終字第22號(hào)


    原公訴機(jī)關(guān)浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。
    上訴人(原審被告人)毛某某。因本案于2011年11月9日被刑事拘留,同年12月15日被逮捕,F(xiàn)羈押在麗水市看守所。
    辯護(hù)人雷某某。
    麗水市蓮都區(qū)人民法院審理麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指控原審被告人毛某某犯貸款詐騙罪、合同詐騙罪一案,于2012年12月21日作出(2012)麗蓮刑初字第566號(hào)刑事判決。原審被告人毛某某不服,提出上訴。本院依法組成合議庭,經(jīng)過(guò)閱卷,訊問(wèn)原審被告人,聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn),認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開(kāi)庭審理,F(xiàn)已審理終結(jié)。
    原判認(rèn)定:
    (一)貸款詐騙
    1996年6月份,被告人毛某某承包了麗水市供銷大樓萬(wàn)象賓館(以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)象賓館),由趙某某代為墊資進(jìn)行裝修。同年10月29日,被告人毛某某為了貸款用于解決資金周轉(zhuǎn)困難,成立了麗水市萬(wàn)象貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)某某司)。同年12月2日,被告人毛某某以萬(wàn)某某司的名義,以進(jìn)購(gòu)糧油為名,用偽造的房產(chǎn)抵押登記證向中國(guó)銀行麗水地區(qū)分行貸款人民幣21萬(wàn)元,用以歸還趙某某的欠款。1997年1月6日,被告人毛某某又以進(jìn)購(gòu)糧油為名,用偽造的房屋他項(xiàng)權(quán)證及評(píng)估證明向麗水市信用聯(lián)社城東營(yíng)業(yè)部貸款人民幣50萬(wàn)元,將其中人民幣36萬(wàn)元?dú)w還給了趙某某,剩余款項(xiàng)用于萬(wàn)象賓館日常開(kāi)支。1997年4月8日,被告人毛某某又以進(jìn)購(gòu)糧油為名,用偽造的房屋他項(xiàng)權(quán)證向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行麗水地區(qū)分行貸款人民幣20萬(wàn)元。
    (二)合同詐騙
    1997年2月24日,被告人毛某某用偽造的房產(chǎn)抵押登記證向麗光基金會(huì)借款人民幣10萬(wàn)元(實(shí)際領(lǐng)到人民幣9萬(wàn)元),至今未歸還。
    上述款項(xiàng)被被告人毛某某用于歸還私人借款及銀行貸款利息、萬(wàn)象賓館日常開(kāi)支等。1997年8月16日,被告人毛某某因無(wú)力償還債務(wù),潛逃至外地。案發(fā)前,被告人毛某某已歸還中國(guó)銀行麗水地區(qū)分行貸款人民幣5萬(wàn)元。
    2011年11月9日,被告人毛某某在浙江省寧波市高新區(qū)江南一品小區(qū)被抓獲。
    原判據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:被告人毛某某的供述,證人趙某某、毛某尉、王某某、張某某、樓巖年的證言,借條、借條復(fù)印件,公司基本情況,中國(guó)工商銀行麗水市支行、麗水地區(qū)農(nóng)行營(yíng)業(yè)部、麗水市信用聯(lián)社城東營(yíng)業(yè)部、中國(guó)銀行麗水地區(qū)分行的報(bào)案材料,立案報(bào)告表、麗光基金會(huì)報(bào)案材料,案件移送函,證明、麗水市房地產(chǎn)管理辦公室證明及他項(xiàng)權(quán)證對(duì)比資料,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)麗水監(jiān)管分局出具的復(fù)函。另有戶籍證明證實(shí)被告人毛某某的身份情況。
    原審根據(jù)上述事實(shí)并依照相關(guān)法律規(guī)定,判決如下:一、被告人毛某某犯貸款詐騙罪,判處有期徒刑七年九個(gè)月,并處罰金人民幣300000元,犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣30000元,兩罪并罰后,決定執(zhí)行有期徒刑八年,并處罰金人民幣330000元;二、被告人毛某某的違法所得,退賠給被害人。
    上訴人毛某某的上訴理由是:本案借款主體是單位,款項(xiàng)用于萬(wàn)象賓館的經(jīng)營(yíng),上訴人毛某某未使用過(guò),其主觀上沒(méi)有非法占有的目的,故本案應(yīng)定合同詐騙罪,原判定貸款詐騙罪錯(cuò)誤。請(qǐng)求從輕處罰。
    辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是:上訴人毛某某騙得款項(xiàng)用于萬(wàn)象賓館的經(jīng)營(yíng),沒(méi)有私用,請(qǐng)求對(duì)上訴人毛某某從輕處罰。
    經(jīng)審理,二審查明的事實(shí)與原審一致。原判中列明的經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù),具有合法性、客觀性及關(guān)聯(lián)性,二審仍作為定案依據(jù)予以確認(rèn)。二審期間,上訴人毛某某及其辯護(hù)人未提供新的證據(jù)。
    關(guān)于上訴理由,經(jīng)查,上訴人毛某某成立萬(wàn)某某司作為貸款人,以虛假房產(chǎn)證明作為擔(dān)保騙取銀行的貸款,用于自己承包的萬(wàn)象賓館的經(jīng)營(yíng)和歸還私人借款,無(wú)力償還債務(wù)時(shí)潛逃在外,上訴人毛某某主觀上具有非法占有的目的,其行為符合貸款詐騙罪的構(gòu)成要件。上訴人毛某某就本案定性提出的異議不成立,不予采納。
    本院認(rèn)為,上訴人毛某某以非法占有為目的,使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保,詐騙銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪。上訴人毛某某以非法占有為目的,在合同簽訂和履行過(guò)程中,用偽造的房產(chǎn)證騙取麗光基金會(huì)的借款,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人毛某某一人犯兩罪,依法實(shí)行數(shù)罪并罰。上訴人毛某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,可以從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法。上訴人毛某某及其辯護(hù)人請(qǐng)求從輕處罰的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不足,本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第(一)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條、第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第四十七條、第六十四條的規(guī)定,裁定如下:
    駁回上訴,維持原判。
    本裁定為終審裁定。




    審 判 長(zhǎng) 李秀勤
    代理審判員 傅 皖
    代理審判員 陳 楊








    二〇一三年二月十九日
    本件與原本核對(duì)無(wú)異
    代 書(shū)記員 鄭 俏

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