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浙江省麗水市中級人民法院


刑 事 裁 定 書






（2012）浙麗刑終字第146號





原公訴機關(guān)浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）李甲。因犯劫奪被押解人員罪，于2004年7月12日被麗水市蓮都區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2005年12月22日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙犯罪，于2012年5月2日被刑事拘留，同年5月8日被取保候?qū)�，同�?月28日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

麗水市蓮都區(qū)人民法院審理麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指控原審被告人李甲犯信用卡詐騙罪一案，于2012年8月28日作出（2012）麗蓮刑初字第470號刑事判決。原審被告人李甲不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

原判認(rèn)定，被告人李甲于2009年9月至10月間，向中國銀行麗水市分行、中國工商銀行麗水市分行、中國某業(yè)銀行麗水市分行申領(lǐng)了卡號為××、××、××的三張某用卡，信用卡額度均為1萬元。被告人李甲持有上述信用卡后對其以取現(xiàn)、消費的方某某行透支，截至2009年12月，卡號為××的信用卡透支金額達人民幣10064元，卡號為××的信用卡透支金額達人民幣8701元，卡號為××的信用卡透支金額達人民幣9935元。

被告人李甲持上述三家銀行信用卡透支逾期未還款，中國銀行麗水市分行、中國工商銀行麗水市分行、中國某業(yè)銀行麗水市分行分別以電話、信函的方式多次催收，被告人李甲仍未歸還逾期三個月以上。

案發(fā)后，被告人李甲家屬代其向公安機關(guān)繳納透支款息人民幣56500元。

原判據(jù)以認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被告人李甲的供述；證人王某、何某某、胡某某、馮某某、李乙的證言；信用卡申領(lǐng)材料、銀行卡客戶交易明細(xì)、催收歷史記錄、催收通知書、律師函，報案書；情況說明；預(yù)收款票據(jù)等。另刑事判決書、釋放證明，證實了被告人前科情況。

原判認(rèn)為，被告人李甲以非法占有為目的，惡意透支信用卡，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。據(jù)此原審判決：一、被告人李甲犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣30000元；二、被告人李甲的違法所得人民幣28700元，分別退賠給被害單位中國銀行麗水市分行人民幣10064元、中國工商銀行麗水市分行人民幣8701元、中國某業(yè)銀行麗水市分行人民幣9935元。

上訴人李甲上訴稱：1、上訴人的行為不屬于惡意透支，原判定性有誤；2、上訴人是2005年12月22日刑滿釋放，而銀行催收上訴人還款是2011年，故上訴人不構(gòu)成累犯；3、一審量刑太重，要求從輕處罰，并適用緩刑。

經(jīng)審理，二審查明的事實與一審一致。一審法院在判決中列明的經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證認(rèn)定本案事實的證據(jù)，具有合法性、客觀性及關(guān)聯(lián)性，二審仍作為定案依據(jù)予以確認(rèn)。在本院審理過程中，上訴人未提供新的證據(jù)。

對于上訴人李甲提出的第一點上訴理由，本院認(rèn)為，上訴人李甲使用多張某用卡超過規(guī)定期限透支本金共計人民幣28700元，數(shù)額較大，且其經(jīng)發(fā)卡銀行多次催收后，超過三個月仍未歸還，主觀上具有非法占有的目的，屬惡意透支，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，原判定性正確。上訴人李甲提出的該上訴理由與事實和法律不符，本院不予采納。

對于上訴人李甲提出的第二點上訴理由，本院認(rèn)為，上訴人李甲曾因故意犯劫奪被押解人員罪，被麗水市蓮都區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，于2005年12月22日刑滿釋放，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，原判認(rèn)定其系累犯，并無不當(dāng)。上訴人李甲提出的該上訴理由不能成立，本院不予采納。

本院認(rèn)為，上訴人李甲以非法占有為目的，惡意透支信用卡，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。上訴人李甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法從重處罰。上訴人李甲歸案后積極交納透支款，并如實供述自己的犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪及適用法律正確，審判程序合法，綜合本案事實及上述情節(jié)，依法作出的量刑適當(dāng)。上訴人李甲提出一審量刑太重，要求從輕處罰，并適用緩刑的上訴理由依據(jù)不足，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項、《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第六十五條、第六十七條第三款、第四十七條、第六十四條之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。









審 判 長 季 軍

審 判 員 孔小玉

代理審判員 傅 皖

















二〇一二年九月二十四日

本件與原本核對無異

代 書記員 王姍姍