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鄭超貪污、挪用公款一案

河南省鄭州市金水區(qū)人民法院
刑事判決書
（2010）金刑初字第1295號
公訴機(jī)關(guān)鄭州市金水區(qū)人民檢察院。
被告人鄭超，男，46歲，因涉嫌犯貪污罪、挪用公款罪于2009年4月22日被鄭州市公安局金水分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于鄭州市第二看守所。
辯護(hù)人李向榮，河南奕信律師事務(wù)所律師。
鄭州市金水區(qū)人民檢察院以鄭金檢刑訴（2009）1176號起訴書指控被告人鄭超犯貪污罪、挪用公款罪，于2009年7月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。于2009年10月31日作出（2009）金刑初字第1531號刑事判決，被告人鄭超不服提出上訴。鄭州市中級人民法院于2010年6月23日作出（2010）鄭刑一終字第114號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。鄭州市金水區(qū)人民檢察院指派檢察員王琳琳出庭支持公訴，被告人鄭超及其辯護(hù)人李向榮到庭參加了訴訟。在審理期間，報請河南省高級人民法院延長審限一個月。經(jīng)辯護(hù)人申請延期審理及公訴機(jī)關(guān)建議延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

鄭州市金水區(qū)人民檢察院指控：
一、貪污
2004年，被告人鄭超在擔(dān)任河南服裝進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室副主任期間，利用職務(wù)之便，將河南海外旅游有限公司經(jīng)理吳XX退還給該公司的辦理赴韓簽證擔(dān)保金中的5.1萬元人民幣占為己有，并用于個人日常消費使用，至案發(fā)時仍未歸還該公司。
二、挪用公款
1.2006年7月至2007年1月期間，被告人鄭超在擔(dān)任河南服裝進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司的下屬部門“對外經(jīng)濟(jì)合作部”總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便將“對外經(jīng)濟(jì)合作部”收取的出國勞務(wù)人員勞務(wù)費、培訓(xùn)費、保證金中的24.6萬元人民幣用于個人炒股使用，其中22.9萬元已于案發(fā)前歸還到做勞務(wù)輸出所使用的銀行卡上。
2.2007年，被告人鄭超在擔(dān)任河南服裝進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司“對外經(jīng)濟(jì)合作部”總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便將該公司“對外經(jīng)濟(jì)合作部”收取的出國勞務(wù)人員勞務(wù)費、培訓(xùn)費、保證金中的4.2萬元人民幣電匯給在北京的前妻陳X，為其兒子鄭X辦理加拿大留學(xué)事宜，至案發(fā)時仍未歸還該公司。
針對上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人供述、證人證言、相關(guān)書證、到案經(jīng)過等證據(jù)，認(rèn)為被告人鄭超的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十四條第一款之規(guī)定，構(gòu)成貪污罪、挪用公款罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。提請依法懲處。
被告人鄭超對構(gòu)成貪污罪無異議，但辯稱其不構(gòu)成挪用公款罪，其貪污的數(shù)額應(yīng)為2萬元。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：起訴書指控被告人鄭超貪污數(shù)額應(yīng)為2萬元；被告人鄭超與河南服裝進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司系承包關(guān)系，不構(gòu)成挪用公款罪。
經(jīng)審理查明：
一、貪污的事實
2004年，被告人鄭超在擔(dān)任河南服裝進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱：服裝公司）辦公室副主任期間，利用職務(wù)之便，將河南海外旅游有限公司（以下簡稱：海外公司）經(jīng)理吳XX退還給服裝公司的辦理赴韓簽證擔(dān)保金中的2萬元人民幣據(jù)為己有。并用于個人日常消費使用，至案發(fā)時仍未歸還該公司。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1.證人吳XX證明：2003年服裝公司辦公室副主任鄭超將辦理服裝公司四名工作人員赴韓國簽證的費用12萬元人民幣交到海外公司財務(wù)，后其將12萬元人民幣從財務(wù)上又借出。2004年5月，鄭超給其打電話向其催要簽證費用，其向陳慶行（家住海信花園小區(qū)）借了2萬元人民幣放到車內(nèi)，然后開著陳慶行的車去了外地。次日，其安排司機(jī)徐XX帶著鄭超到海信花苑小區(qū)，將其放在車內(nèi)的2萬元人民幣取出交與鄭超。徐學(xué)勇將2萬元人民幣交與鄭超時給其打了電話，其交代徐學(xué)勇讓鄭超出具收條，其已記不清徐XX交給其的收條放在何處。證人徐XX、孫XX的證言與證人吳XX證言相吻合。
2.服裝公司出具的證明、海外公司出具的收據(jù)及吳XX出具的借據(jù)證明服裝公司向海外公司交納辦理四名工作人員赴韓國簽證的費用12萬元，后吳XX將該筆現(xiàn)金借出。
3.本院于2004年12月10日作出的（2004）金民一初字第4449號民事調(diào)解書證實：海外公司已向服裝公司退還辦理赴韓簽證費與保證金共計2萬元，并對未履行的11.1萬元自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議。
4.被告人鄭超對貪污2萬元的事實供認(rèn)不諱。
5.鄭超干部任免審批表及其公司的任免文件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及公司簡介和證明、對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書、政府文件說明證實服裝公司系國有公司，鄭超屬于國家工作人員身份。
二、挪用公款的事實
2006年7月至2007年1月期間，被告人鄭超在擔(dān)任服裝公司的下屬公司“對外經(jīng)濟(jì)合作部”經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，將“對外經(jīng)濟(jì)合作部”收取的出國勞務(wù)人員勞務(wù)費、培訓(xùn)費、保證金中的24.6萬元人民幣用于個人炒股。該款已于案發(fā)前歸還到做勞務(wù)輸出所使用的銀行卡上。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1.被告人鄭超供述：2006年5月9日，其在交通銀行以其個人名義開設(shè)了一個卡號為“62225806213991309”的太平洋卡，用于服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作部收取出國勞務(wù)人員的勞務(wù)費、保證金等。2006年7月18日，其與中原證券股份有限公司鄭州經(jīng)六路證券營業(yè)部簽訂銀證轉(zhuǎn)賬開通申請，并用這張交通銀行太平洋卡（卡號為：62225806213991309）綁定成為該證券銀證資金賬戶，用于其個人在該證券公司炒股使用。其共向證券公司轉(zhuǎn)款7次，總金額為24.6萬元。2007年3月底，其陸續(xù)將股票拋售后，將部分錢打回到這張交通銀行太平洋卡。其還供述，2008年3月，為配合算賬，其將該張卡及其他8、9張做業(yè)務(wù)的卡一起交到服裝公司財務(wù)上。
2.案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)提取了被告人鄭超任服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作部經(jīng)理期間收取勞務(wù)輸出人員的保證金、培訓(xùn)費等使用的銀行卡12張、存折一個。有信用卡、存折復(fù)印件在案佐證。
3.服裝公司出具的情況說明證實被告人鄭超在外經(jīng)部收取的各種業(yè)務(wù)款項未通過公司賬戶管理，而是將各項業(yè)務(wù)收支通過私人賬戶進(jìn)行處理。服裝公司與被告人鄭超簽訂的承包服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作公司的協(xié)議至2005年12月31日到期廢止，之后，服裝公司將對外經(jīng)濟(jì)合作部交由被告人鄭超負(fù)責(zé)管理，未再簽訂任何承包協(xié)議。
4.服裝公司與被告人鄭超簽訂的承包協(xié)議書證實被告人鄭超承包對外經(jīng)濟(jì)合作公司的時間為2004年6月14日至2005年12月31日止。
5.被告人鄭超的交通銀行對賬單、被告人鄭超使用的涉案交行卡炒股資金明細(xì)表、涉案交行卡歷史明細(xì)表及銀證轉(zhuǎn)賬開通申請表證實了被告人鄭超挪用公款24.6萬元用于炒股，后返還到該卡上為31.9萬元的事實。
6.被告人鄭超系國家工作人員的相關(guān)證明在卷中予以佐證。
本院認(rèn)為：被告人鄭超身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公款，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人鄭超利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，挪用公款數(shù)額巨大進(jìn)行營利活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又已構(gòu)成挪用公款罪。對被告人鄭超應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭超犯貪污罪、挪用公款罪罪名成立。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭超貪污5.1萬元的意見，經(jīng)查，證人吳XX的證言與證人徐XX、孫XX的證言相吻合，且與被告人的供述相互印證，本院（2004）金民一初字第4449號民事調(diào)解書也證明海外公司僅向服裝公司支付2萬元，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭超貪污5.1萬元證據(jù)不足，應(yīng)認(rèn)定被告人鄭超貪污數(shù)額為人民幣2萬元。對被告人鄭超及其辯護(hù)人提出鄭超貪污數(shù)額應(yīng)為2萬元的辯解、辯護(hù)理由予以采納。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的被告人鄭超挪用公款4.2萬元給其前妻陳X使用的意見，經(jīng)查，雖然被告人鄭超供述4.2萬元系公款，但無其他證據(jù)印證。故認(rèn)定被告人鄭超挪用4.2萬元的證據(jù)不足，不予認(rèn)定。
關(guān)于被告人鄭超及其辯護(hù)人提出被告人鄭超與服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作部系承包關(guān)系，不構(gòu)成挪用公款罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，服裝公司出具的情況說明、承包協(xié)議書、偵查機(jī)關(guān)提取的涉案銀行卡、涉案交行卡歷史明細(xì)表、銀證轉(zhuǎn)賬開通申請表以及服裝公司出具的情況說明證實：被告人鄭超承包服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作公司的時間為2004年6月14日起至2005年12月31日止。之后，服裝公司將對外經(jīng)濟(jì)合作部交由被告人鄭超負(fù)責(zé)管理，未再簽訂承包協(xié)議。其在擔(dān)任服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作部經(jīng)理期間，利用主管服裝公司對外經(jīng)濟(jì)合作部的職務(wù)便利，擅自挪用收取出國勞務(wù)人員的勞務(wù)費、保證金等24.6萬元進(jìn)行炒股，進(jìn)行營利活動，其行為符合挪用公款罪的構(gòu)成要件。故被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，不能成立。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款的規(guī)定，國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第一款第（三）項的規(guī)定，個人貪污數(shù)額在五千以上不滿五萬元的，處一年以上七年以下有期徒刑……。被告人鄭超應(yīng)在上述法定幅度內(nèi)予以量刑。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款的規(guī)定，國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。被告人鄭超無法定減輕處罰的情節(jié)，故應(yīng)在五年以上的法定量刑幅度內(nèi)予以量刑。
在對被告人鄭超量刑時，本院充分考慮以下情節(jié)：（1）被告人的認(rèn)罪態(tài)度；（2）被告人的退贓情況；（3）案發(fā)經(jīng)過；（4）被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度。
依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項、第三百八十四條第一款、第六十九條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭超犯貪污罪，判處有期徒刑二年。犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年。決定執(zhí)行有期徒刑六年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年4月22日起至2015年4月21日止）。
二、被告人鄭超貪污的贓款人民幣二萬元依法追繳發(fā)還河南服裝進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鄭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 馬 麗
人民陪審員 郭憲玲
人民陪審員 蘭容霞

二○一○年十二月三十一日

書 記 員 秦李丹