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（2007）麗中刑初字第33號(hào)
刑事判決書(shū)



公訴機(jī)關(guān)浙江省麗水市人民檢察院。

被告人胡彩茶，女，1972年3月21日出生于浙江省青田縣，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地(略)，現(xiàn)住(略)。因本案于2007年1月17日被青田縣公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕�，F(xiàn)羈押在麗水市看守所。

辯護(hù)人婁麗偉，浙江麗陽(yáng)律師事務(wù)所律師。

被告人付旭斌，男，1979年12月28日出生于浙江省青田縣，漢族，大專文化，原系青田縣建設(shè)銀行龍津路分理處大堂經(jīng)理，戶籍地(略)，現(xiàn)住(略)。因本案于2007年1月16日被青田縣公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕�，F(xiàn)羈押在縉云縣看守所。

辯護(hù)人程聰梅，浙江麗陽(yáng)律師事務(wù)所律師。

浙江省麗水市人民檢察院以麗檢刑訴（2007）27號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡彩茶犯詐騙罪、被告人付旭斌犯非法吸收公眾存款罪，于2007年8月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。浙江省麗水市人民檢察院指派檢察員周宏偉出庭支持公訴，被告人胡彩茶及其辯護(hù)人婁麗偉、被告人付旭斌及其辯護(hù)人程聰梅等到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

麗水市人民檢察院指控：被告人胡彩茶和被告人付旭斌系叔嫂關(guān)系。2006年3月，胡彩茶賭博輸錢(qián)后為繼續(xù)賭博，虛構(gòu)可以投資賺取差額利息的事實(shí)，要求付旭斌幫助借錢(qián)牟利。付旭斌虛構(gòu)了青田縣建設(shè)銀行內(nèi)部工作人員有投資房地產(chǎn)項(xiàng)目的籌資指標(biāo)、朋友經(jīng)商需要資金等名義，向社會(huì)上不特定的十四人非法吸收存款共計(jì)人民幣647.95萬(wàn)元全部交給胡彩茶，除支付部分本金及利息外，余款572.762萬(wàn)元被胡彩茶賭博揮霍。針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了潘巧等41位證人證言、借條、來(lái)往款項(xiàng)記錄單、扣押清單、鑒定結(jié)論及兩被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡彩茶、付旭斌的行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)法院依法判處。

被告人胡彩茶對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。辯解其被公安機(jī)關(guān)扣押的12.85萬(wàn)元人民幣并非贓款。其辯護(hù)人婁麗偉的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人胡彩茶歸案時(shí)被公安機(jī)關(guān)扣押的12.85萬(wàn)元人民幣系賣出租車的錢(qián)，是夫妻合法的共同財(cái)產(chǎn)，不是贓款，被告人胡彩茶系初犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退賠，詐騙對(duì)象付旭斌是其親屬，主觀上是間接故意，建議法庭對(duì)被告人胡彩茶從輕處罰。

被告人付旭斌對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。其辯護(hù)人程聰梅的辯護(hù)意見(jiàn)是：民間集資行為近年來(lái)在麗水地區(qū)普遍存在，被告人付旭斌的犯罪手段、犯罪金額、社會(huì)后果與其他類似案件相比較輕，歸案后有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)被告人付旭斌在法定量刑幅度內(nèi)處以最輕的刑罰。

經(jīng)審理查明，被告人胡彩茶和被告人付旭斌系叔嫂關(guān)系。2006年3月份，胡彩茶賭博輸錢(qián)后，為籌款繼續(xù)賭博，謊稱其能以較高的利息借款給他人，要求付旭斌幫助借款，以便從中賺取差額利息。

被告人付旭斌虛構(gòu)了青田縣建設(shè)銀行內(nèi)部工作人員有投資房地產(chǎn)項(xiàng)目的籌資指標(biāo)、朋友經(jīng)商需要資金等名義，以12‰、15‰的月息，向不特定的社會(huì)公眾：潘巧、程崇蘭、劉偉娥、吳偉光、阮利芬、劉洪菊、尹東茶、潘江貞、葉金珠、陳翠花、蔣金榮、朱宋蘭、周素紅、吳超美等14人吸收存款共計(jì)人民幣647.95萬(wàn)元，按胡彩茶的要求，以轉(zhuǎn)帳支付或現(xiàn)金支付的方式全部交給胡彩茶。期間，付旭斌歸還本金和支付利息人民幣75.188萬(wàn)元，余款572.762萬(wàn)元全部被胡彩茶賭博揮霍。

2006年12月底，被告人付旭斌催促被告人胡彩茶歸還到期借款，胡告知已被其全部用于賭博輸?shù)�。為躲避債主們的追討，付旭斌要求胡彩茶幫助潛逃出境，胡彩茶出資27萬(wàn)元幫助付旭斌外逃。隨后，胡彩茶也帶全家逃匿。

2007年1月16日，公安機(jī)關(guān)在廣西省南寧市將準(zhǔn)備潛逃出境的付旭斌抓獲歸案；1月17日，在河南省商丘市張弓鎮(zhèn)將潛逃的胡彩茶抓獲歸案，并從胡彩茶處扣押人民幣12.85萬(wàn)元。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人潘巧、程崇蘭、劉偉娥、吳偉光、阮利芬、劉洪菊、尹東茶、潘江貞、葉金珠、陳翠花、蔣金榮、朱宋蘭、周素紅、吳超美陳述及被告人付旭斌出具的借條，證實(shí)付旭斌以建行內(nèi)部員工有投資房地產(chǎn)的籌資指標(biāo)及親戚做生意等名義，以12‰-15‰的月息向其借款共計(jì)647.95萬(wàn)元；借款以現(xiàn)金交付或打入付旭斌建行的賬戶及付旭斌提供的其舅媽徐云芳的卡號(hào)內(nèi),同時(shí)證實(shí)已收到部分本金及利息共計(jì)75.188萬(wàn)元，余款至今未還。

2、證人周秀麗證言，證實(shí)其親家葉金珠將存折放在付旭斌處共有130多萬(wàn)元，曾聽(tīng)葉金珠講借款給付旭斌拿利息。

3、證人林國(guó)軍、陳小民 葉勝峰 （林煥峰）證言，證實(shí)胡彩茶要求其幫助聯(lián)系偷渡之事，并說(shuō)其弟弟要偷渡，后來(lái)其通過(guò)朋友聯(lián)系并付錢(qián)給幫助偷渡的人。

4、證人徐偉（徐王偉）、陳巨方、邱志乾、王愛(ài)岳、林令月、王和證言，證實(shí)胡彩茶曾向其借款未還。

5、證人張漢龍、金平珠、季偉春、周秀芝（周漢杏）、黃利偉、詹旭平證言，證實(shí)曾與胡彩茶一起參與賭博，還證實(shí)胡彩茶是從別人那里倒款，其也曾借錢(qián)給胡彩茶。

6、證人王開(kāi)芬、金建勇、洪仍緹、郭曉康、吳靈芳、王笑燕、陳翠琴、詹志光、葛慧飛證言，證實(shí)曾經(jīng)給付旭斌兌換過(guò)歐元、美元。

7、證人程翔翔證言，證實(shí)付旭斌于2006年12月29日請(qǐng)假出走,后發(fā)現(xiàn)付旭斌有非法吸收公眾存款的行為。

8、證人徐云芳證言，證實(shí)付旭斌是其丈夫的外甥,其曾將身份證交給付旭斌委托其存取款,但其根本不知道付旭斌以其名義在青田縣建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)帳戶,并有許多人將款打入其帳戶的事。

9、青田縣公安局扣押物品、文件清單，依法扣押的付旭斌、徐云芳的存折、付旭斌所記的帳本等單據(jù)證實(shí)被害人將款項(xiàng)打入付旭斌提供的賬戶的情況、兩被告人之間款項(xiàng)來(lái)往記錄、付旭斌在葉金珠存折上的提款記錄等。另證實(shí)公安機(jī)關(guān)從胡彩茶處扣押人民幣12.85萬(wàn)元。

10、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)兩被告人外逃后被抓獲歸案情況。

11、浙江省麗水市第二人民醫(yī)院法鑒號(hào)：2007-39司法精神病學(xué)鑒定書(shū)，證實(shí)被告人付旭斌有責(zé)任能力。

12、青田縣公安局公安行政處罰決定書(shū)及照片，證實(shí)2006年3月19日胡彩茶曾因賭博受行政處罰。

13、被告人胡彩茶關(guān)于詐騙及被告人付旭斌關(guān)于非法吸收公眾存款的時(shí)間、手段、數(shù)額等經(jīng)過(guò)供認(rèn)不諱，所供與上述證據(jù)反映的情況相符。

此外，被告人胡彩茶、付旭斌的戶籍證明證實(shí)其基本身份情況及刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，具有合法性、客觀性，與本案有一定的關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。

被告人胡彩茶及其辯護(hù)人提出公安機(jī)關(guān)扣押的12.85萬(wàn)元是合法財(cái)產(chǎn)，并非贓款問(wèn)題。經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)的扣押清單證實(shí)從被告人胡彩茶處扣押了人民幣12.85萬(wàn)元，該款的性質(zhì)并不影響本案事實(shí)及被告人行為性質(zhì)的認(rèn)定，且被告人為逃避法律追究，將該款用于潛逃資金，依法也應(yīng)予追繳。故以上辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

本院認(rèn)為，被告人胡彩茶以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)用于賭博，數(shù)額特別巨大，被告人付旭斌非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已分別構(gòu)成詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。胡彩茶的辯護(hù)人提出詐騙對(duì)象付旭斌是其親戚，主觀上是間接故意。經(jīng)查，被告人胡彩茶將詐騙所得用于賭博揮霍，其非法占有的主觀故意明顯，系直接故意，雖然其詐騙的對(duì)象是其親戚，但其明知付旭斌交給其的錢(qián)是向社會(huì)公眾吸收的存款，并非付旭斌的個(gè)人財(cái)產(chǎn)。故辯護(hù)人就此提出的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人胡彩茶歸案后雖然認(rèn)罪態(tài)度較好，鑒于其詐騙數(shù)額特別巨大，且將詐騙所得用于賭博揮霍，社會(huì)危害性較大，尚不足以對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人就此提出對(duì)被告人胡彩茶從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人付旭斌身為銀行工作人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，社會(huì)危害性較大，應(yīng)受到刑法相應(yīng)的處罰，其辯護(hù)人提出民間集資行為普遍存在，被告人付旭斌的犯罪手段、犯罪金額、社會(huì)后果與其他類似案件相比較輕的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。其他關(guān)于被告人付旭斌歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，要求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十六條第一款、第五十七條第一款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人胡彩茶犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

二、被告人付旭斌犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2007年1月16日起至2012年1月15日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。

三、扣押在青田縣公安局的人民幣12.85萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被害人，其余贓款繼續(xù)予以追繳。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。









審 判 長(zhǎng) 鄭 超

審 判 員 金建榮

代理審判員 單欣欣









二OO七年九月四日

本件與原本核對(duì)無(wú)異

代 書(shū)記員 李 斌