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原告麗水市改革與發(fā)展研究所與被告中國銀行麗水市分行大洋支行財產損害賠償糾紛一案
（2004）蓮民初字第288號



　　原告麗水市改革與發(fā)展研究所，住所地麗水市解放街91號。
　　法定代表人詹志光，所長。

　　委托代理人（特別授權）林三忠、湯鈞，浙江麗陽律師事務所律師。

　　被告中國銀行麗水市分行大洋支行，住所地麗水市解放街399號。

　　訴訟代表人胡剛，行長。

　　委托代理人（特別授權）馬如龍，浙江南明律師事務所律師。

　　委托代理人付叔偉，浙江博翔律師事務所律師。

　　原告麗水市改革與發(fā)展研究所與被告中國銀行麗水市分行大洋支行財產損害賠償糾紛一案，原告于2004年1月8日向本院起訴，本院受理后，依法由審判員王毅獨任審判，分別于2004年3月2日、同年3月15日公開開庭進行了審理。原告委托代理人林三忠、被告委托代理人馬如龍、付叔偉到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告麗水市改革與發(fā)展研究所訴稱，1996年12月18日，浙江省麗水神州養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱神州養(yǎng)殖公司）向原中國建設銀行麗水地區(qū)分行借款30萬元。借款到期后，該公司未予歸還，案經法院審理并達成協(xié)議，調解書確定由神州養(yǎng)殖公司歸還借款本金30萬元及利息。案經法院執(zhí)行，因該公司無財產可供執(zhí)行，法院裁定終結執(zhí)行。經查，被告在神州養(yǎng)殖公司開辦時，為該公司成立出具了虛假資信證明，被告依法應在虛假資信范圍內承擔賠償責任。因原中國建設銀行麗水地區(qū)分行已將該案債權轉讓給中國信達資產管理公司杭州辦事處，后辦事處又將該債權轉讓給原告，故請求判令被告賠償給原告經濟損失本金人民幣30萬元及利息，并由被告承擔訴訟費用。

　　被告中國銀行麗水市分行大洋支行辯稱，原告未能提供足夠證據證明原中國建設銀行麗水地區(qū)分行及中國信達資產管理公司杭州辦事處將本案債權轉讓給本案原告的足夠證據，原告不具備訴訟主體資格，應駁回原告起訴。被告雖為神州養(yǎng)殖公司出具了銀行存款證明，但神州養(yǎng)殖公司的注冊是根據原麗水地區(qū)審計師事務所出具的注冊資金驗證報告予以注冊，原麗水地區(qū)審計師事務所應承擔更大的民事責任。根據工商的年檢報告書反映，神州養(yǎng)殖公司在1998年通過年檢，神州養(yǎng)殖公司的資金已全部到位，不需由被告承擔民事賠償責任。原告提供的證據不能反映法院已對神州養(yǎng)殖公司的出資人強制執(zhí)行后，仍不能清償債務的情況，且在執(zhí)行過程中，原告已與神州養(yǎng)殖公司出資人達成還款協(xié)議，形成了新的債權債務，故原告無權向被告主張賠償經濟損失。另原告自權利被侵害之日起至今已超過兩年的訴訟時效，原告主張已不受法律保護。綜上，請求駁回原告訴請或駁回原告起訴。

　　經審理本院認定，1996年12月18日，神州養(yǎng)殖公司向原中國建設銀行麗水地區(qū)分行借款人民幣30萬元，并由浙江省麗水劇院、麗水地區(qū)三環(huán)實業(yè)有限公司提供擔保，借款期限自1996年12月18日起至1997年2月17日止，借款月利率為8.45‰。因借款人未及時還款，中國建設銀行麗水地區(qū)分行向法院起訴，經法院審理達成協(xié)議，調解書確定：1、神州養(yǎng)殖公司在1999年5月底前歸還中國建設銀行麗水地區(qū)分行借款本金10萬元，利息82129.30元，同年10月15日前歸還本金20萬元及所欠利息（利息按人民銀行有關規(guī)定的利率計算至還款之日止）；2、麗水地區(qū)三環(huán)實業(yè)有限公司對上述款項負連帶償還責任；3、浙江省麗水劇院對上述款項承擔20%的賠償責任。并確定了案件受理費的負擔�？铐椀狡诤�，各義務人均未歸還借款，原中國建設銀行麗水地區(qū)分行申請強制執(zhí)行，本院以（1999）麗執(zhí)字第880號案件予以執(zhí)行立案，經強制執(zhí)行，神州養(yǎng)殖公司法定代表人呂宇平于1999年11月1日支付執(zhí)行款人民幣3萬元，其余本息均未支付。本院于2000年3月30日裁定，該案中止執(zhí)行。2002年10月31日，本院裁定該案終結執(zhí)行。

　　另查明，1995年12月11日，中國銀行麗水地區(qū)分行繼光分理處（繼光分理處為被告下屬分理處）為神州養(yǎng)殖公司出具銀行存款證明，證明神州養(yǎng)殖公司至1995年12月11日在該行存款余額有380萬元，帳號為3一0517027，存款種類為企業(yè)定期存款，存款來源為麗水宇耀實業(yè)有限公司、麗水中威置業(yè)有限公司轉入的該單位投資款。同年12月14日，原麗水地區(qū)審計師事務所為神州養(yǎng)殖公司出具注冊資金驗證報告，確認截止1995年12月11日，神州養(yǎng)殖公司具有注冊資金300萬元，其中麗水宇耀實業(yè)有限公司、麗水地區(qū)中威置業(yè)有限公司各投資150萬元。后神州養(yǎng)殖公司進行工商登記，營業(yè)期限自1996年1月5日起至2005年1月4日止 ，法定代表人為呂宇平，注冊資金為300萬元，股東發(fā)起人為中威公司和宇耀公司�，F神州養(yǎng)殖公司已被吊銷營業(yè)執(zhí)照。2003年11月6日，中國銀行麗水市分行出具材料，證明神州養(yǎng)殖公司截止1995年12月21日，在3一0517027帳號，存款最高余額為38萬元。

　　經查，原中國建設銀行麗水地區(qū)分行已將本案債權轉讓給中國信達資產管理公司杭州辦事處，后中國信達資產管理公司杭州辦事處又將本案債權轉讓給原告。

　　上述事實有以下證據予以證明：1、（1999）麗經初字第17號民事調解書，證明神州養(yǎng)殖公司向原中國建設銀行麗水地區(qū)分行借款人民幣30萬元，并由浙江省麗水劇院、麗水地區(qū)三環(huán)實業(yè)有限公司擔保，案經調解結案，由借款人及擔保人分期歸還借款本金30萬元及利息的事實；2、（1999）麗執(zhí)字第880號民事裁定書及相關執(zhí)行材料，證明本案債權經法院執(zhí)行，神州養(yǎng)殖公司法定代表人呂宇平已支付執(zhí)行款3萬元，對其余款項，義務人均無履行能力，無財產可供執(zhí)行，本院已裁定終結執(zhí)行；3、銀行存款證明、注冊資金驗證報告、工商年檢報告書及中國銀行麗水市分行出具的神州養(yǎng)殖公司的存款材料，證明中國銀行麗水地區(qū)分行繼光分理處為神州養(yǎng)殖公司的工商注冊出具了380萬元存款余額的證明，神州養(yǎng)殖公司在該時的實際存款余額最多為38萬元；4、原中國建設銀行麗水地區(qū)分行公告及中國信達資產管理公司杭州辦事處向蓮都區(qū)法院出具的關于債權轉讓的函，證明本案債權由原中國建設銀行麗水地區(qū)分行轉讓給中國信達資產管理公司杭州辦事處，后轉讓給原告的事實。上述證據經庭審舉證、質證，符合證據客觀性、關聯性、合法性，并能證明相關待證事實，本院依法予以采信。

　　本院認為，神州養(yǎng)殖公司在工商注冊時，被告下屬分理處為神州養(yǎng)殖公司出具存款余額為380萬元的證明，而神州養(yǎng)殖公司在該時的實際存款余額最多為38萬元，被告下屬分理處出具的證明為虛假證明，神州養(yǎng)殖公司在工商注冊時實際未足額出資。神州養(yǎng)殖公司在經濟往來中向原中國建設銀行麗水地區(qū)分行借款，現該借款案件經法院強制執(zhí)行，仍不能清償債務，對被告下屬分理處出具的虛假證明引起的經濟損失，應由被告在驗資不實范圍內承擔民事責任。本案債權經轉讓，現實際債權人是原告，故原告要求被告在虛假資金范圍內承擔民事責任的請求符合法律規(guī)定，本院予以支持；但神州養(yǎng)殖公司法定代表人呂宇平已支付的執(zhí)行款3萬元應予扣除。本案債權已由原中國建設銀行麗水地區(qū)分行轉讓給中國信達資產管理公司杭州辦事處，中國信達資產管理公司杭州辦事處又將債權轉讓給原告，原告具備訴訟主體資格，對被告辯稱原告不具備訴訟主體資格的意見，本院不予采納。被告為神州養(yǎng)殖公司出具虛假證明事實，被告應在驗資不實范圍內承擔民事責任，對被告辯稱原麗水地區(qū)審計師事務所應承擔更大責任的意見，本院不予采納。被告辯稱神州養(yǎng)殖公司在經營過程中資金已全部到位，因被告未能提供足夠證據予以證明，對被告該辯稱意見，本院不予采納。神州養(yǎng)殖公司及相關義務人經法院強制執(zhí)行，已無履行能力，法院已裁定終結執(zhí)行，原告有權要求被告賠償經濟損失，對被告辯稱原告無權要求被告賠償經濟損失的意見，本院不予采納。本案已經法院調解，并經法院強制執(zhí)行，原告主張權利均在訴訟時效之內，對被告辯稱原告已超過訴訟時效的主張，本院不予采納。依照《中華人民共和國民法通則》第五條、第八十四條、第一百零六條第二款、第一百零八條，《最高人民法院關于驗資單位對多個案件債權人損失應如何承擔責任的批復》的規(guī)定，判決如下：

　　一、被告中國銀行麗水市分行大洋支行于本判決生效后十日內賠償給原告麗水市改革與發(fā)展研究所本金270000元及利息（1996年12月18日起至1997年2月17日止利息按本金270000元，月利率8.45‰計算，1997年2月18日起至還款之日止利息按銀行逾期貸款利率，本金270000元計算）；

　　二、駁回原告麗水市改革與發(fā)展研究所的其他訴訟請求。

　　案件受理費7110元，其他訴訟費用200元，合計人民幣7310元，由原告承擔500元，被告承擔6810元。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于浙江省麗水市中級人民法院。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審　判　員　　　王　毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年三月二十四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代書 記 員　　　鄭　俏